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搭上台股投資熱潮大發黑心財，甚至設立空頭公司大規模洗錢漂白！刑事警察局南部詐欺偵查中心日前在偵辦一起以張姓犯嫌為首的跨境假投資詐欺集團時，循線抽絲剝繭展開深層數位金流分析，赫然發現該詐團背後與國內一名莊姓男子所主導的龐大專業洗錢水房組織存在高度密切合作。南打中心隨即報請台灣新北地方檢察署指揮偵辦，聯合新北海山、台中大雅、嘉義市刑大及桃園蘆竹分局等跨縣市精銳警力組成專案小組，歷經數月綿密蒐證，發動多波跨縣市同步收網拘搜，成功瓦解該集團並查獲涉案十五人，當場查扣市值高達2,669萬元的八輛豪車、百萬現金及黃金等大批贓證物，全案經檢方偵結已正式提起公訴。

專案小組調查發現，涉案的張姓首腦長年滯留於中國大陸境內，透過境外加密通訊軟體遠端遙控在台機手運作，並嚴密監管旗下成員的詐騙業績。該集團精準鎖定近期國人對台股市場高度關注的心理，在各大社群網路廣發「保證獲利、免交保證金、專業名師帶盤」等誘人吸金話術，引誘缺乏戒心的民眾下載由該集團自行暗中開發的非法投資手機應用程式。隨後，詐團以台灣證券交易所發行量加權股價指數（台指期）作為虛擬下注標的，誘導受害人進行「做多」或「做空」對賭，規定指數每漲跌一點便以輸贏二百元計價，且每次下單皆被巧立名目加收二百元高額手續費；當被害人在手機螢幕上看見帳面獲利累積、興高采烈要求提領出金時，集團後台系統便以各種違約理由拒絕出金甚至封鎖帳號，進而將民眾的血汗積蓄徹底侵吞。

為了替龐大的詐騙黑金洗白除罪，該集團與莊姓犯嫌為首的專業洗錢水房展開一條龍串接。莊嫌等人為了將贓款偽裝成合法正常的商業貿易收入，在新北與桃園等地精心虛設了五家人頭空頭公司，並向金融機構申辦了多達十五個公司金融帳戶及數位網銀憑證；表面上這些公司掛牌登記從事汽車精品與零配件產品行銷，私底下卻全天候充當多組境外詐欺機房與地下博弈網站的專屬洗錢白手套。每當受害民眾將受騙款項或賭客將資金匯入指定的人頭公司帳戶後，水房成員便立即依據入帳金額開立內容不實的虛假交易訂單與商業發票，以此營造出正常商業往來的假象，層層混淆金融機構洗錢防制監控，並在每筆轉帳中抽取高達百分之四的暴利手續費，掩飾犯罪所得來源；經專案小組深入清查，該洗錢水房在短短一年之內，經手漂白的地下不法金流總額竟然突破新台幣十四億元，單靠水房抽成獲利就高達七千萬元。

在掌握該犯罪網絡橫跨台北、新北、桃園及台中的核心活動據點後，專案小組見時機成熟，接連展開多波雷霆攻堅搜索，兵分多路將莊姓主嫌及洗錢成員共十五人拘提到案。警方在現場查扣手機二十三支、筆記型電腦四台、桌上型電腦主機六組、點鈔機一台、銀行金融憑證十個、公司戶存摺十四本、公司與發票大小章二十五個、精品潮流運動鞋七雙、大批虛假訂單及假發票、贓款現金150萬2,800元、市值14萬4,200元的純金條一英兩，以及市值合計達2,669萬元的八輛進口高級自小客車等贓證物。全案移送新北地檢署後，莊姓主嫌等五名核心骨幹因涉案情節重大且有串滅證之虞，經檢察官聲押獲法院全數裁定羈押禁見，全案日前由檢方依涉犯刑法詐欺取財、洗錢防制法、組織犯罪防制條例以及期貨交易法等罪嫌依法起訴在案。

刑事警察局嚴正呼籲，任何標榜「穩賺不賠、低風險高報酬、內線飆股保證出金」的網路投資管道，百分之百皆是詐騙集團精心設下的吸金陷阱，民眾在進行任何理財投資前，務必透過金管會核准的合法證券期貨機構辦理，切莫輕信來源不明的簡訊連結或隨意下載非官方認證的手機軟體；警方強調，打詐專案小組將持續秉持「斷絕金脈、源頭瓦解」的堅定執法決心，全力鎖定地下匯兌與不法洗錢水房予以痛擊，堅決守護社會金融交易秩序並捍衛國人身家財產安全。