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刑事警察局南部打擊犯罪中心於去年9月接獲線報，發現一犯罪集團以未經核准的境外公司名義，推出「優存方案」及「固定配息」等投資計劃，吸引民眾投入資金，他們透過社群媒體發文及舉辦說明會等方式招攬民眾加入，實際上卻無任何投資活動，看似穩定高利的投資，卻是精心設計的吸金騙局。

南打獲報後立即與多個單位組成專案小組，並在臺南地檢署檢察官指揮下展開深入調查。專案小組經過多月的蒐證與調查，確認該犯罪集團涉有重嫌，遂於今年6月19日及8月21日，持臺南地方法院核發的搜索票，展開兩波突擊行動。

南打表示，專案小組經過長期監控，發現這個詐騙集團的成員警覺性非常高，為確保逮捕行動成功，警方早在數月前便佈下天羅地網。二波行動中，專案小組兵分多路，鎖定台北市信義區和台南市安平區兩處集團重要據點，當場查扣了現金7,300餘萬元及美金4,500元，以及豪華進口轎車4輛。現場還發現了多部手機、筆電、存摺、客戶資料，以及詐騙用的績效黑板和海報等證物，證明該集團透過偽造的投資績效欺騙投資人，初步清查受害投資人數有上百人，違法吸金金額逾10億元。

警方在二波行動中成功逮捕了李姓主嫌在內共41名嫌犯，全案依違反銀行法、洗錢防制法、證券交易法、刑法詐欺罪等案將李嫌等人移送臺灣臺南地方檢察署偵辦。