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刑事警察局南部打擊犯罪中心偵辦假投資詐騙案件，循線追查被害款項流向，查獲詐騙集團在高雄設置洗錢水房，涉嫌透過多層收水及轉交贓款方式掩飾犯罪金流。警方歷經數月蒐證，先後發動三波查緝行動，拘提控盤首腦、水房首謀及幹部等18人到案，清查被害人35名，財損逾新台幣2000萬元。

警方表示，本案由刑事警察局偵查第八大隊第四隊、高雄市警察局三民第一分局及屏東縣警察局枋寮分局共組專案小組，報請高雄地方檢察署檢察官指揮偵辦，掌握集團成員分工及運作模式後，分別於去年10月及11月執行搜索拘提。

調查發現，集團由33歲李姓男子擔任控盤首腦，負責與境外詐騙機房聯繫，被害人匯款後，即指揮車手及收水人員分成4組，在公園、旅館及停車場等地多次交付現金，藉由層層轉手製造金流斷點，最後送至高雄洗錢水房，再兌換成虛擬貨幣轉往境外機房，藉此牟取不法利益。

警方趁嫌犯入住旅館時展開收網行動，查獲控盤首腦、水房首謀及幹部等18人，並查扣高級轎車2部、國產轎車1部、黃金飾品2.2兩、名牌手錶2支、現金11,7000元、點鈔機、水房匾額及作案手機13支等證物。

全案訊後依加重詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法及詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，其中李姓控盤首腦及王姓水房幹部經法院裁定羈押禁見。