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假網購背後竟藏著規模逾10億元的洗錢水房！刑事警察局南部詐欺偵查中心與高雄市刑大、鳳山分局等單位共組專案小組，在高雄地檢署指揮下長期追查，鎖定一個涉嫌替詐欺及博弈集團處理不法金流的犯罪組織，自114年10月至115年6月間分2波展開搜索、拘提，共查獲潘姓女子、吳姓男子等16人。
警方調查，該集團疑由幕後金主操控，透過網路廣告散布假投資、假網拍等訊息，誘使被害人匯款。潘女則被指為洗錢水房核心角色，涉嫌招募多人掛名擔任公司負責人，並與涉案會計師合作，陸續成立化妝品、科技企業及網路行銷等多家空殼公司，企圖為大筆異常金流披上合法交易外衣。
專案小組進一步查出，涉案會計師涉嫌利用專業知識協助製作不實進、出貨報表，另架設虛假購物網站，將詐騙贓款及博弈資金包裝為公司「貨款」、「薪資」等正常收入。掛名負責人再持相關單據前往銀行臨櫃提領現金，最後將款項交回上游成員，形成完整洗錢鏈。
警方初步清查，113年2月至114年6月間，該集團涉嫌洗錢金額已突破10億元，其中潘女個人經手提領金額就達5億517萬餘元。警方行動中並查扣作案手機、自小客車、金融帳戶、存摺、筆電、公司發票單據及愷他命等證物，全案依複合型態加重詐欺、加重詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
刑事局提醒，民眾遇到標榜「高獲利」、「穩賺不賠」等投資訊息應提高警覺；財經、會計等專業人士也應恪守專業倫理，切勿利用專業協助犯罪。民眾更不可因小利出租、出借個人或公司帳戶，或替陌生人提領款項，以免成為詐團洗錢鏈的一環。
刑事局偵破大型詐欺、博弈洗錢水房，查扣作案手機、金融帳戶、存摺、筆電、公司發票單據及現金等相關證物，初步清查洗錢金額逾10億元。（警方提供）
