首頁關鍵字

虛擬資產交易可能成為犯罪集團切斷金流追查的工具。嘉義縣警察局刑事警察大隊深入追查可疑虛擬貨幣流向，偵破一起以「虛擬貨幣借貸」為名、實際協助製造金流斷點的洗錢案件。涉案者包括某冷錢包品牌技術長及其同夥，新北地方法院日前分別判處兩人有期徒刑五月，併科罰金新台幣10萬元，另宣告沒收追徵88053.7顆泰達幣。

嘉義縣警察局28日舉行打擊詐欺犯罪成效破案記者會，說明近期查緝案件及115年6月詐欺情勢。警方表示，除在竹崎鄉逮捕面交車手、阻斷實體贓款流向，也將偵查範圍延伸至虛擬資產與區塊鏈金流，強化對新型態犯罪的追查能力。警方指出，專案小組日前接獲線報，掌握有不法集團利用虛擬貨幣進行高額洗錢，隨即追查相關交易紀錄與資金流向，並報請台灣新北地方檢察署檢察官指揮偵辦。

調查發現，涉案人員以虛擬貨幣借貸包裝交易，藉此轉移及隱匿資金來源，製造追查斷點。涉案主嫌為某冷錢包品牌技術長，由於國內部分司法及執法單位曾使用該品牌設備保存扣押的虛擬資產，案件曝光後格外受到執法及區塊鏈產業關注。新北地方法院日前審理後，依洗錢罪分別判處該名技術長及同夥有期徒刑五月，各併科罰金10萬元，罰金得易服勞役；涉案的88053.7顆泰達幣則被宣告沒收追徵。

警方指出，網路購物詐騙雖居案件數首位，但假投資詐騙及假交友投資造成的財損最為嚴重，金額占當月總財損39.18%。詐騙集團常以高獲利、穩賺不賠、專人帶單或虛擬貨幣新興投資等話術，誘使被害人持續匯款。

嘉義縣警察局提醒，虛擬貨幣交易具有快速流通、跨境轉移及錢包地址不易辨識身分等特性，民眾面對來路不明的虛擬貨幣借貸、投資平台或代操服務，務必先查證業者背景，不應將資金或虛擬資產交付陌生人操作。

警方呼籲，凡遇到宣稱保證獲利、要求下載不明投資軟體、匯款至個人帳戶，或購買虛擬貨幣後轉入指定錢包等情形，都應提高警覺。若有疑問，可撥打165反詐騙專線查證，發現可疑犯罪情事則立即撥打110報案。