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高雄市警察局刑事警察大隊近日偵破一起結合虛擬貨幣交易的詐欺洗錢案件，經專案小組數月追查，成功瓦解以高雄為據點、串聯境外機房的詐騙網絡，逮捕涉案成員10人，整體金流規模估計超過新臺幣1億元。

警方指出，案件起於113年10月偵辦毒品案時發現異常金流，進一步追查發現該集團以虛擬貨幣作為掩護，刻意設計多層金流斷點，藉此躲避查緝。詐騙手法以投資話術為主，由境外機房成員誘騙被害人購買虛擬貨幣，再轉入指定電子錢包，待被害人欲提領時即遭封鎖失聯。初步統計受害人逾20人，損失金額達千萬元以上。

進一步調查發現，主嫌羅姓（35歲）與丁姓（31歲）男子曾赴柬埔寨與詐騙機房合作，返台後設立據點，並選擇門禁嚴密的高級住宅大樓作為「水房」運作。集團由許姓（23歲）成員負責車手調度，安排面交收款或假扮幣商，於三民區實體虛擬貨幣店面進行交易，以合法交易外觀掩飾非法資金流向。

警方表示，該集團利用虛擬貨幣轉帳與電子錢包層層轉移資金，並結合境外機房操作，形成完整詐騙鏈。被害人資金最終流入境外控制帳戶，難以追回。

專案小組在檢方指揮下，自114年3月至115年初執行6波搜索行動，陸續查獲10名嫌犯，並查扣虛擬貨幣冷錢包、點鈔機、手機、監控設備、儲存裝置及多輛高價車輛等證物，全案依詐欺及洗錢等罪嫌移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。

警方指出，詐騙手法已逐漸結合數位金融與虛擬資產工具，增加偵查難度，但透過跨單位合作與科技偵查仍可有效打擊犯罪。統計顯示，高雄市警114年查扣詐欺相關虛擬資產折合金額逾7,200萬元，今年迄今亦已查扣近千萬元，並持續協助返還被害人財損。