高雄市警方近日接獲銀行通報,發現一個可疑帳戶在短短數日內頻繁接收大筆資金,並隨即提領,行為極為異常。警方立即組成專案小組,並報請橋頭地方檢察署鍾葦怡檢察官指揮偵辦,迅速展開調查行動。
高雄市警方破獲詐騙水房,逮捕三名嫌犯,警訊後全案依刑法詐欺罪、洗錢防制法移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦。(圖/高雄市刑大提供)
高雄市刑大表示,專案小組調查發現,該詐欺集團由黃姓(42歲)、鄭姓(34歲)及顏姓(38歲)三人成立,專門進行假投資詐騙的水房。該集團先透過境外詐欺機房購入人頭帳戶,作為資金流轉的第一、二層帳戶,以掩人耳目,然後利用社交軟體LINE吸引投資者,詐欺手法是建立一個投資群組,並以「股票代操」為誘餌,聲稱投資可在短期內獲取高額利潤,藉此吸引不知情的投資人參與。
高雄市警方破獲詐騙水房,逮捕三名嫌犯,警訊後全案依刑法詐欺罪、洗錢防制法移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦。(圖/高雄市刑大提供)
受害者在加入投資群組後,會被要求下載一款假投資APP並進行資金投入。然而,受害人的資金在匯入後即被主嫌及其同夥透過層層轉帳迅速提領。當受害人嘗試提領「收益」時,該假投資平台的客服則以各種藉口推託,拒絕放款。據警方初步統計,該詐欺集團致使約15人受害,總涉案金額高達新臺幣2億元,範圍遍及多個地區。
警方起獲多部作案用的手機、平板、電腦主機、點鈔機、提款卡及新臺幣135萬元現金。(圖/高雄市刑大提供)
該詐欺集團行蹤隱匿,為躲避警方偵查,不斷頻繁更換水房據點,經專案小組鍥而不捨地追查,掌握詐團成員藏匿於臺南市東區裕學路一帶,持橋頭地方法院核發搜索票及拘票,專案小組迅速展開突襲行動,當場查獲黃嫌等三名共犯。
警方在現場起獲多部作案用的手機、平板、電腦主機、點鈔機、提款卡及新臺幣135萬元現金及百萬豪車等證物,警訊後全案依刑法詐欺罪、洗錢防制法移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦。