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高雄市警方近日成功偵破一個運作縝密的虛擬貨幣詐騙集團，該集團成員包括富二代、律師與代書等人，他們透過虛假的投資廣告吸引受害者，並標榜「低風險、高報酬」的假投資專案來誘騙不知情的民眾進行虛擬貨幣交易。經查，集團透過USDT等虛擬貨幣進行跨境洗錢，僅短短一個月內便洗錢高達1.3億元。警方目前已逮捕涉案的8名嫌犯，移送高雄地方檢察署偵辦，並依刑法加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪名提起公訴。

高雄市刑事警察大隊指出，該詐騙集團自7月至8月間，透過境外詐騙機房在社交媒體平台如Fb和IG刊登假投資廣告，誘騙民眾加入「聚富薪時代」和「智能理財家」等投資群組。該集團透過所謂的操作專員，利用虛構的交易所網站誘導受害者購買虛擬貨幣，受害者的資金經由車手進行面交後迅速轉移至國外，以避開金融監管。警方掌握的集團帳冊顯示，僅112年7月2日至8月3日間，詐騙金額即達6041萬元，洗錢金額更是高達1億3630萬元。

調查發現，該詐騙集團由張姓（36歲）、洪姓（32歲）、陳姓（30歲）、馬姓（31歲）等人共同出資成立，主要為控制面交車手及其合作者，同時藉由暴力與恐嚇手段來維護利益，並規避法律風險。集團成員還與熟悉脫罪技巧的陳姓律師（30歲）以及長期從事暴力討債的溫姓假代書（45歲）合作，確保若有車手被捕時，律師可迅速介入，調閱筆錄並隱藏證據，以保障集團高層不受牽連。此外，若車手的行為不合集團利益，集團甚至會動用暴力，要求簽立假債權契約，並將其送往菲律賓、柬埔寨等地從事詐騙機房工作。

今年7月至8月間，警方專案小組在臺中市福林路查獲該集團的洗錢水房負責人穆姓男子（34歲），並陸續查獲該集團於臺灣地區之金主兼控盤首腦張嫌及洪姓、陳姓、馬姓、陳姓等金主，並於備齊相關事證後拘提陳姓律師、溫姓假代書等人並執行搜索，查扣多輛名貴跑車和多棟豪宅。

警方指出，這些集團成員利用詐騙手法累積龐大利益，購置豪宅和超跑，出入高檔場所，甚至施用新興毒品，揮霍詐騙來的資金，並藉由家族法律背景掩護犯罪行為。全案經查扣相關犯嫌不法所得達9千餘萬元，移送臺灣高雄地方檢察署偵辦，並經檢察官依刑法加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等案提起公訴。