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刑事警察局電信偵查大隊偵辦一起假檢警詐欺案件時，循線分析可疑金流，意外揭露一起規模龐大的洗錢案。專案小組發現，國內一家合法登記的第三方支付業者涉嫌勾結詐欺集團及非法博弈公司，利用虛擬帳號機制代收代付犯罪所得，短短不到兩年期間，經手不法金流高達新臺幣80億元，不法獲利初估上看3,000萬元。

警方調查指出，該第三方支付公司藉由可替商家申請銀行及超商虛擬帳號、繳費代碼之便利性，與不法集團合作，協助代收詐欺贓款及博弈賭資，並從中抽取約0.3%至0.5%的手續費。為規避查緝、掩飾金流來源，不法集團另由鄧姓男子設立科技公司，並與該第三方支付業者簽訂金流服務契約，成為其特約商店，對外佯裝販售遊戲點數等商品，實際上卻提供虛擬帳號供被害人及賭客「入金」，藉此隱匿犯罪所得。

專案小組歷經數月縝密蒐證後，報請臺灣臺北地方檢察署指揮，於114年4月16日、6月18日及9月24日分三波在臺北市、新北市、桃園市及臺中市等地同步展開查緝行動，一舉查獲第三方支付公司謝姓負責人、特約商店公司鄧姓負責人等共19名嫌犯，並查扣新臺幣1,872餘萬元現金、筆記型電腦1臺、手機17支、子彈10顆、大麻1盒，以及存摺15本、提款卡4張等相關贓證物。

全案依涉嫌違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例及刑法加重詐欺、意圖營利供給賭博場所等罪嫌，移送臺灣臺北地方檢察署偵辦。其中第三方支付公司謝姓負責人及特約商店公司鄧姓負責人，經檢察官聲請羈押，均獲法院裁准。

刑事警察局呼籲，第三方支付服務業者務必依法申請並落實金融監理及防制洗錢機制，以維護金融秩序與社會安全。警方同時提醒民眾，網路投資、博弈或交易若要求以不明虛擬帳號收款，極可能為詐騙手法，且我國並無合法博弈業者，無論線上或實體賭博均屬違法，切勿因一時貪念而誤觸法網。